Бухгалтерия [Екатерина Тишакова] Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023)

[Дева Мэриан]

Автор: Екатерина Тишакова
Название: Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023)

Описание:
Встречались ли ИП и организации с проблемой блокировки счетов? На вебинаре мы рассмотрим, как избежать подозрений со стороны банка и что делать при возникновении этой неприятной ситуации.

"Банковский светофор" уже более года активно функционирует, и многие компании и ИП уже испытали на себе блокировку счета. Мы объясним, как обезопасить себя от блокировки по 115-ФЗ, оценить потенциальные риски и понять, какие действия могут вызвать подозрения у банковского сектора. Это все будет подробно разобрано на нашем вебинаре.

В программе вебинара:

1. • Процесс классификации бизнеса по уровню риска.
2. • Каков список документов, которые могут быть запрошены банком.
3. • Действия, которые следует предпринять, если банк приостановил операции по вашему счету.
4. • Стратегии для бизнеса, чтобы не стать жертвой банковских действий.
5. • Причины применения блокировки по статье 115-ФЗ.

Подробнее:

Скачать: