Бухгалтерия [klerk] Работа с наличкой и блокировка счетов по 115-ФЗ в 2023-2024 гг. (2024)

[Брат Тук]

Автор: klerk
Название: Работа с наличкой и блокировка счетов по 115-ФЗ в 2023-2024 гг. (2024)

Описание


Оборот наличных контролируется налоговой службой. Этот тип контроля осуществляется только вне плана. ИФНС имеет право провести ревизию за любой интересующий период. Операции по счетам находятся под постоянным банковским контролем по 115-ФЗ. И все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов.

На вебинаре разберемся как работать с деньгами безопасно и не попасть под штрафы по работе с наличкой и под блокировку счетов.

На вебинаре расскажем:

• как работать с наличкой ИП и юрлицам;
• штрафы ИФНС по работе с наличкой и срок привлечения к ответственности;
• операции по картам физлиц и ИП;
• что вызывает подозрение у банков;
• как банки контролируют клиентов ;
• риски организаций и ИП;
• практика оспаривания решений по 115-ФЗ.

Спикер вебинара: Инна Косых. Владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

Подробнее:

Скачать:

 

[Pier Nervi]

Ребят, вдруг кто увидит это сообщение и действительно знает решение.

чисто по теме топика!

у меня друг, гражданин укр., продал свой действующий бизнес в рф, и государство (рф) заблокировало эти деньги на русском банковского счете до окончания военных действий. Есть ли легитимный способ эти деньги разблокировать ему сейчас?

если кто понимает в этом - напишите пожалуйста в личку

 

[Velmer31]

Ребят, вдруг кто увидит это сообщение и действительно знает решение.

чисто по теме топика!

у меня друг, гражданин укр., продал свой действующий бизнес в рф, и государство (рф) заблокировало эти деньги на русском банковского счете до окончания военных действий. Есть ли легитимный способ эти деньги разблокировать ему сейчас?

если кто понимает в этом - напишите пожалуйста в личку

1) Это точно не сюда. К адвокату или юристу
2)А есть документ по какому основанию? потому что не могут заблокировать счет по тому что вы написали!

 

[Pier Nervi]

1) Это точно не сюда. К адвокату или юристу
2)А есть документ по какому основанию? потому что не могут заблокировать счет по тому что вы написали!

2.Это была недвижимость с действующим там бизнесом. Он продал ее, получил деньги на счет и они заблокированы (так как он с укр. паспортом) потому что деньги на счету гражданина вражд. гос-ва.
Документ, я не уверен какой именно, но что-то такое было.
Думаете, так не может быть?